Artikkel
Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for manglende hvitvaskingsrutiner
4 måneder siden siste oppdatering
1 min lesetid
Kort oppsummert
- Finanstilsynet har gitt Sparebank 1 Østlandet et gebyr på 30 millioner kroner.
Sammendrag
Sparebank 1 Østlandet er ilagt et gebyr på 30 millioner kroner av Finanstilsynet for mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket at banken ikke hadde tilstrekkelige ressurser eller rutiner for å overholde regelverket.
Banken vurderer å klage på vedtaket, men understreker at de tar rapporten på alvor og har investert betydelig i å bekjempe økonomisk kriminalitet.
Gebyret er ikke relatert til mistanke om faktisk hvitvasking.
