Artikkel
Sparebank 1 Østlandet bøtelagt 30 millioner for mangler i hvitvaskingsarbeidet
4 måneder siden siste oppdatering
1 min lesetid
Kort oppsummert
- Finanstilsynet ilegger Sparebank 1 Østlandet bot på 30 millioner for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregler.
Sammendrag
Finanstilsynet har bøtelagt Sparebank 1 Østlandet med 30 millioner kroner etter mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Tilsynet, som ble gjennomført i 2022, avdekket at banken hadde for få ressurser, svak opplæring og manglende rutiner.
Banken skal også ha undervurdert risikoen knyttet til sin kundemasse, og i et tilfelle ble en tidligere Økokrim-rapport ikke fulgt opp.
Sparebank 1 Østlandet vurderer å klage på vedtaket, men understreker at boten ikke er knyttet til mistanke om hvitvasking.
