Nyhetssaker
NRK logo

NRK

e24 logo

e24

Nettavisen logo

Nettavisen

Sparebank 1 Østlandet ilagt 30 millioner i gebyr for hvitvaskingsbrudd

3 måneder siden

3 artikler

5 min lesetid

Kort oppsummert

  • Finanstilsynet har ilagt Sparebank 1 Østlandet et gebyr på 30 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsregelverket.

Sparebank 1 Østlandet er ilagt et gebyr på 30 millioner kroner av Finanstilsynet for manglende overholdelse av hvitvaskingsregelverket. Et tilsyn utført i 2022 avdekket at banken hadde for få ressurser, mangelfull opplæring og utilstrekkelige rutiner for å etterleve regelverket.

Det ble også påpekt at banken hadde undervurdert risikoen knyttet til sin kundemasse, og at en tidligere Økokrim-rapport ikke ble tilstrekkelig fulgt opp. Banken vurderer å klage på vedtaket til Finanstilsynsklagenemnda, men presiserer at gebyret ikke er knyttet til mistanke om faktisk hvitvasking.

Den endelige beslutningen om å klage vil bli tatt av bankens styre.

Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å kommentere!

Artikler i saken