Sparebank 1 Østlandet ilagt 30 millioner i gebyr for hvitvaskingsbrudd

Sparebank 1 Østlandet er ilagt et gebyr på 30 millioner kroner av Finanstilsynet for manglende overholdelse av hvitvaskingsregelverket. Et tilsyn utført i 2022 avdekket at banken hadde for få ressurser, mangelfull opplæring og utilstrekkelige rutiner for å etterleve regelverket.

Det ble også påpekt at banken hadde undervurdert risikoen knyttet til sin kundemasse, og at en tidligere Økokrim-rapport ikke ble tilstrekkelig fulgt opp. Banken vurderer å klage på vedtaket til Finanstilsynsklagenemnda, men presiserer at gebyret ikke er knyttet til mistanke om faktisk hvitvasking.

Den endelige beslutningen om å klage vil bli tatt av bankens styre.