1 måned siden siste oppdatering
2 min lesetid
Betalingsgiganten Worldline er nå under etterforskning for hvitvasking av penger, etter anklager om å ha behandlet betalinger for ulovlig virksomhet. Saken, som har rystet selskapets aksjeverdi, involverer også Norges Oljefond som en betydelig investor.
Betalingsgiganten Worldline er nå under etterforskning av påtalemyndigheten i Brussel for hvitvasking av penger. Selskapet anklages for å ha behandlet milliardbetalinger for bedrifter med ulovlig virksomhet, som falske datingsider, ulovlige kasinoer og prostitusjonssider, uten å følge hvitvaskingsreglene. Etterforskningen kommer i kjølvannet av «Dirty Payments»-avsløringene fra et nettverk av europeiske medier.
Worldline Belgium, selskapets belgiske enhet, pekes ut som sentral i håndteringen av tvilsomme e-handelsbedrifter og skal ha hatt de slappeste rutinene. Avsløringene førte til et aksjeras på nesten 40 prosent.
Finanstilsynsmyndigheter i flere land, inkludert Sverige, har reagert. Norges Oljefond er en stor investor og vil nå vurdere den nye informasjonen.
Julien Moinil
Mithra Sundberg
Line Aaltvedt
Worldline
Påtalemyndigheten i Brussel
Norges Bank Investment Management (Oljefondet)
Finansinspektionen
Føderale politiet
Brussel
Belgia
Sverige
Norge
Paris
Ingen kommentarer ennå. Vær den første til å kommentere!
2 måneder siden
1 måned siden
2 måneder siden
3 dager siden
2 måneder siden
2 måneder siden
18 dager siden
27 dager siden
1 måned siden
6 dager siden
1 måned siden
5 dager siden
2 måneder siden
2 måneder siden
2 måneder siden