Økokrim-aksjon: To siktet for grov hvitvasking på Jessheim

Økokrim har pågrepet to personer som hadde ledende roller i det tidligere telefonsalgfirmaet Windmill på Jessheim. De to er siktet for grov hvitvasking av flere titalls millioner kroner. Pågripelsene skjer etter VGs avsløringer om pengeoverføringer på over 100 millioner kroner inn i firmaet fra blant annet tropiske øyer, Øst-Europa og Emiratene.

Den ene siktede er tidligere eier og styreleder Haakon Lunde, mens den andre er tidligere daglig leder. Begge har tidligere nektet for hvitvasking. Medeier Viktor Stromček, som var sentral i overføringene, er ikke siktet.

Firmaet er nå lagt ned og under konkursbehandling. VG har dokumentert at dokumentasjon for pengenes opphav var fiktiv, at deler av pengene gikk til luksusvillaer, og at en tsjekkisk finansmann og en slovakisk oligark knyttes til overføringene. Økokrim ble varslet om overføringene for flere år siden, men etterforsket ikke da.